أعلنت السلطات في الولايات المتحدة وهولندا عن تفكيك سوق VerifTools، أحد أكبر الأسواق الإلكترونية لتزوير الوثائق الرسمية، بعد أن استُخدم لتوفير رخص قيادة وجوازات سفر مزيفة حول العالم.
أكدت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صادَر نطاقين ومدونة مرتبطة بالمنصة، بينما استولت الشرطة الهولندية على خادمين فعليين و21 خادماً افتراضياً في مركز بيانات بأمستردام.
وبحسب التحقيقات، أتاح السوق للمستخدمين شراء وثائق مزورة مكنتهم من تجاوز أنظمة اعرف عميلك (KYC)، وانتحال هويات أشخاص آخرين، والوصول إلى حسابات عبر الإنترنت.
تحقيقات ممتدة منذ 2022 تكشف عن ملايين الدولارات من العائدات غير المشروعة
بدأت تحقيقات الـ FBI في أغسطس 2022 بعد اكتشاف مؤامرة لاستخدام هويات مسروقة للوصول إلى محافظ عملات رقمية. وقد اشترى عملاء سريون رخص قيادة مزورة من ولاية نيو مكسيكو عبر المنصة كجزء من التحقيق.
كشفت النتائج أن VerifTools كان يوفر هويات مزورة لجميع الولايات الأمريكية الخمسين بالإضافة إلى دول أجنبية، وبأسعار تبدأ من 9 دولارات فقط. وتقدّر الوكالة أن السوق حقق نحو 6.4 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة.
وأكدت الشرطة الهولندية أن البنية التحتية للسوق كانت تتيح للمستخدمين رفع صور شخصية وتقديم بيانات وهمية للحصول على صور وثائق مزورة بعد الدفع، وهي صور تُستخدم لتجاوز أنظمة التحقق من الهوية التي تعتمدها العديد من الشركات.
ملاحقات قانونية ضد المسؤولين والمستخدمين
مع مصادرة بيانات خوادم VerifTools، تسعى الشرطة الآن لتحديد هوية المسؤولين والمستخدمين الذين يواجهون عقوبات بالسجن.
وفي بيان رسمي، قال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي فيليب راسل: “إزالة هذا السوق تمثل خطوة كبيرة في حماية الجمهور من جرائم الاحتيال وسرقة الهوية. وبالتعاون مع شركائنا، سنواصل استهداف وتفكيك المنصات التي يعتمد عليها المجرمون، بغض النظر عن مكان عملها.”
