أعلنت منصة تيليجرام عن إغلاق سوقين رقميين ضخمين يُستخدمان في غسيل الأموال والاحتيال السيبراني، وهما Xinbi Guarantee وHuione Guarantee، وذلك ضمن حملة تطهير استهدفت إزالة الحسابات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. السوقان، اللذان يعملان باللغة الصينية، كانا يشكلان مركزًا لبيع البيانات المسروقة، وتوفير خدمات غسيل الأموال والبنى التحتية للاتصالات المستخدمة في عمليات الاحتيال عبر منصة تيليجرام.
35 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة
وفقًا لتقارير أمنية، فإن السوقين قد سهّلا معاملات مالية غير مشروعة بلغت قيمتها 35 مليار دولار منذ عام 2021، مما يجعلهما من بين أكبر الأسواق غير القانونية في تاريخ الإنترنت. كانت المنصة تُستخدم كبوابة لبيع خدمات تشمل غسيل الأموال، الاتصالات المزيفة، وبيع بيانات الضحايا.
منصة Huione Guarantee، التي أعيدت تسميتها لاحقًا إلى Haowang Guarantee، أعلنت عبر موقعها الإلكتروني أنها ستوقف جميع عملياتها بشكل كامل بعد أن تم حظر جميع قنواتها ومجموعاتها على تيليجرام في 13 مايو 2025. وجاء في بيان مقتضب على موقعها: “تم حظر جميع قنواتنا ومجموعاتنا على تيليجرام، وسوف نوقف عملياتنا اعتبارًا من الآن. شكرًا لاهتمامكم.”
علاقات مع كوريا الشمالية وحظر أمريكي
Huione Guarantee هي شركة فرعية لمجموعة Huione Group، التي تتخذ من كمبوديا مقرًا لها، وتملك أيضًا منصات Huione Pay وHuione Crypto. وتشير التقارير إلى أن Huione Pay تلقت سابقًا عملات مشفرة بقيمة 150,000 دولار من محفظة رقمية مرتبطة بمجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus، والتي تُعرف بنشاطاتها في اختراق المؤسسات المالية حول العالم.
بناءً على هذه الاكتشافات، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بحظر Huione Group من التعامل في النظام المالي الأمريكي، ووصفتها بأنها “السوق المفضل للجهات السيبرانية الخبيثة”. هذا الإجراء جاء في إطار جهود دولية لمكافحة تمويل الجرائم السيبرانية ومنع وصول المجموعات الإجرامية إلى الأنظمة المالية العالمية.
عودة محتملة عبر منصات جديدة
رغم إغلاق Huione Guarantee، تشير تقارير أمنية إلى أن سوق Xinbi Guarantee تعمل على إعادة إطلاق خدماتها عبر قنوات جديدة على تيليجرام. كما يُعتقد أن منصة أخرى تُدعى Tudou Guarantee، المملوكة لنفس المستثمرين، قد تشهد نشاطًا متزايدًا في الفترة المقبلة، حيث سجلت قفزة في أعداد المستخدمين بعد إغلاق الأسواق الرئيسية.
يتساءل خبراء الأمن السيبراني حول مدى قدرة تيليجرام على الاستمرار في مراقبة هذه الأسواق الجديدة ومنع عودتها للعمل تحت مسميات جديدة. توم روبنسون، الشريك المؤسس لشركة Elliptic المتخصصة في تتبع الجرائم المالية، علق على هذه التطورات قائلاً: “إغلاق هذه الأسواق يعد أكبر ضربة للسوق السوداء عبر الإنترنت حتى الآن، لكنه ليس النهاية. هؤلاء المشغلون أشبه بلعبة القط والفأر، وقد ينتقلون إلى منصات أخرى ذات رقابة أقل.”
