شهدت منظومة الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا هزة عنيفة مع إعلان منصة Tudou Guarantee العاملة عبر تطبيق Telegram عن تجميد معاملاتها العلنية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت تقارير صادرة عن شركة Elliptic لاستخبارات البلوك تشين أن المنصة عالجت تدفقات مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار منذ تأسيسها، وهو ما يكرس مكانتها كواحدة من أضخم الأسواق غير المشروعة عالمياً من حيث حجم التداول.
وتعتمد هذه المنصة في نموذج عملها على تقديم خدمات الضمان (Escrow)، التي تمنح أطراف المعاملات غير القانونية، من مشترين وبائعين، غطاء من الثقة المتبادلة لضمان تنفيذ الدفع والتسليم، للإسهام في بناء بيئة خصبة لنمو سلسلة توريد متكاملة تدعم الجرائم الرقمية، بدءاً من أدوات القرصنة وصولاً إلى غسل الأموال.
من الوساطة المالية إلى هندسة الاحتيال: كيف سيطرت Tudou على المشهد؟
لم يكن صعود Tudou Guarantee وليد الصدفة، بل جاء كنتيجة مباشرة لسد الفراغ الذي خلفه إغلاق سوق Huione Guarantee في مايو 2025، والتي كانت تسيطر على معاملات وصلت إلى 27 مليار دولار. وتشير البيانات التقنية إلى وجود رابط عضوي بين المنصتين، حيث استحوذت Huione على حصة تبلغ 30% في Tudou بنهاية عام 2024، ممهدة الطريق لانتقال سلس للتجار والخدمات نحو المنصة الجديدة بوصفها خياراً احتياطياً جاهزاً.
وتجاوز دور Tudou مجرد الوساطة المالية، ليتحول إلى سوق شاملة تعرض فيه خدمات غسل الأموال وتحويل العملات المشفرة إلى نقد، وبيع البيانات الشخصية المسروقة، وتوفير بنية تحتية تقنية كاملة لمنصات استثمار وهمية ومواقع تصيد متطورة.
وعلاوة على ذلك، رصد الخبراء تحولاً نوعياً في الأدوات المعروضة داخل المنصة، مع تركيز متزايد على تقنيات الخداع المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتضمن هذه الأدوات تقنيات التزييف العميق لاستنساخ الأصوات وتبديل الوجوه، وهي أدوات تستخدم لاستدراج الضحايا عبر مكالمات فيديو منتحلة لشخصيات موثوقة.
وتؤكد تقارير Chainalysis هذا التوجه، حيث سجل موردو تقنيات الاحتيال المبنية على الذكاء الاصطناعي نمواً سنوياً مركباً مذهلاً وصل إلى 1900% بين عامي 2021 و2024، ما يفسر التطور الكبير في أساليب الإقناع والقدرة على اختراق الأنظمة الأمنية التقليدية.
ارتباطات سياسية وضغوط دولية: الدوافع الكامنة وراء التفكك المفاجئ
يرتبط التوقف المفاجئ لنشاط Tudou Guarantee بسلسلة من الملاحقات القانونية الدولية التي استهدفت رؤوس الأموال المديرة لهذه الشبكات. وتشير التحليلات إلى أن انحسار نشاط المنصة تزامن بشكل دقيق مع توقيف السلطات لـ تشين تشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة Prince Group في كمبوديا، وترحيله إلى الصين في مطلع يناير 2026. وتواجه هذه المجموعة ضغوطاً هائلة منذ أكتوبر 2025، حين فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات عليها لصلتها بمركبات احتيال واسعة تعتمد على الاتجار بالبشر والعمل القسري لإدارة مراكز الاحتيال، وهو ما أدى إلى انخفاض حاد في حركة محافظ الإدارة المركزية للمنصة فور وقوع هذه الأحداث.
وفي الوقت الذي تحاول فيه المنصة تهدئة مستخدميها عبر إعلانات تتعلق بإعادة ودائع التجار، يرى المراقبون أن هذا السلوك يمثل مرحلة تفكيك تدريجي للنشاط القائم خوفاً من الملاحقة المباشرة. ومع ذلك، لا يعني هذا التجميد نهاية الجريمة الرقمية في المنطقة، بل يتوقع الخبراء انتقال النشاط إلى أسواق ضمان أخرى مثل Xinbi Guarantee، التي بدأت بالفعل في استقطاب التجار المزاحين. وبالمقابل، كثفت وزارة العدل الأمريكية جهودها من خلال فريق Scam Center Strike Force، الذي نجح حتى الآن في مصادرة مئات الملايين من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات Pig Butchering، في محاولة لكسر الحلقة المالية التي تغذي هذه الإمبراطوريات الإجرامية.
